1903585

Неприятности из-за обналички.

ЦБ объявил расчеты с «физиками» главным каналом обналички в 2020 году.


Центробанк предупредил ведомства, что в пандемию компании сменили стратегию обналичивания средств. И хотя в первом полугодии количество сомнительных транзакций сократилось, большая часть из них приходится на расчеты с «физиками» — 72 процента, тогда как между компаниями — всего 24.


Коллекция схем перераспределения средств внутри группы (pdf) (Публикуем семь самых популярных способов перевода денег – пять допустимых и два незаконных). Каждый способ оценили налоговый чиновник и юрист.

Как только налоговики сняли мораторий на проверки, они принялись высылать запросы банкам.

Причем таких масштабов, что в поддержку кредитных организаций вступилась Ассоциация банков России.

Банки и инспекторы найдут точки соприкосновения, смогут договориться. Тогда как компаниям стоит подготовиться.


Источник: https://www.fd.ru/news/49575-teper-lyuboy-kompanii-grozyat-nepriyatnosti-iz-za-obnalichki


Россия
Email: 150871@mail.ru
  • Facebook
  • YouTube

© 2015 Татьяна Агапова. Сайт создан на Wix.com